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黑暴基金追踪3丨“真普联”借户口收款或要负刑责

2021-04-30 04:23:32大公报 作者:龚学鸣
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  捐款收益逾两亿元的“612人道支援基金”,一直以来都是借用“真普联”的汇丰银行户口收取捐款。有银行业人士表示,银行不容许借户口的行为,而借户口本身与原本开户的目的不相关,银行有权要求相关人士解释,甚至可以结束相关户口。假如涉及洗黑钱的话,警方会介入调查。即使是闲置的户口,也不应该借给其他团体使用,严重者可能要负上刑责。

  根据“612基金”网页的捐款详情,很多细项都令人怀疑。例如2019年7月至8月,10万或以下的银行及网上捐款高达5463万元;而2020年5月至6月的捐款也有3774万元。截至今年3月31日为止,这些10万或以下的小额捐款合共有1.8亿元。小额捐款占整体捐款84%。至於大额捐款方面,也有不少是无名氏捐款,例如2020年9月有两位无名氏合计捐出70万元,以及2021年2月有一位无名氏捐出100万元。

  有违原本开户口目的

  洗黑钱的手法就是透过小额存入银行户口。“612基金”声称支援黑暴,当中项目包括支持学界勾结外力、支持台湾非牟利组织为在台港人提供“法律支援”,而基金捐款又以小额捐款为主,难免惹人怀疑。

  金融界立法会议员陈振英认为,“612基金”本身没有银行户口,而银行是不容许借户口的行为。若果一个团体或公司要开设银行户口,一定要向银行表明开户目的、资金来源和去向,而开户只限於原本的目的。现时“真普联”把户口借给“612基金”,变成了众筹户口,支付律师费或其他费用,就变得与原本的开户目的不相关。银行有权要求“真普联”解释,甚至可以结束户口。此外,银行在检视户口资金的过程中,发现有任何犯罪用途的话,例如洗黑钱,银行就可以转介警方跟进。

  警可要求银行交纪录

  陈振英又表示,一般人开户之后,假如长期闲置,户口仍然会有效,但不能因此把户口借给别人,因为银行不会允许。而事实上每个人和公司都不应该这样做,否则有机会要负上刑责。“612基金”明知自己开不了银行户口,但又不向银行解释借户口收捐款的事,这是很大问题。银行有齐了资金的去向,假如警方认为有可疑的话,可以要求银行提交相关纪录。他相信届时“真普联”和“612基金”恐怕难得一夕安寝。

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